Знай своего клиента (KYC)

Безопасность клиентов - ключевой принцип Allianz Market, и мы очень серьезно относимся к нашей приверженности защите интересов наших клиентов.

Мы внедрили серию процедур «Знай своего клиента» (KYC), предназначенных для защиты конфиденциальности наших клиентов при сохранении соответствия компании передовым методам и политикам для компаний, оказывающих финансовые услуги. Они предназначены для предотвращения любого вида кражи личных данных, отмывания денег, мошенничества или террористической деятельности.

Мы работаем по принципу нулевой толеранции. Любая мошенническая деятельность будет задокументирована и приведет к немедленному закрытию любых торговых счетов, связанных с такой деятельностью. Средства, внесенные на такие счета, будут арестованы.

Эти процедуры обеспечивают безопасность вашей личной информации и ваших финансовых транзакций. Без соблюдения наших процедур KYC ваша торговая деятельность будет ограничена, и вы не сможете снимать средства со своего счета.

Для открытия и пополнения торгового счета нам потребуется предоставить следующие документы:

  • Документ, удостоверяющий личность (цветное фото или сканированное изображение), может быть предоставлено следующее:
  • Заграничный пасспорт
  • Национальное удостоверение личности

Документ, удостоверяющий личность, должен четко содержать следующее:

  • ФИО
  • Дата рождения
  • Дата выдачи и истечение срока
  • Четкая фотография

Минимальный срок действия документа, удостоверяющего личность, должен составлять 6 месяцев до истечения срока его действия.

Как второй документ, удостоверяющий личность (цветная фотография или скан), вы можете предоставить: - Водительское удостоверение - Карта соц. страхования - Свидетельство о рождении / браке / разводе - Диплом - Военный билет.

Цветное фото документа, удостоверяющего ваш адрес, не старше 90 дней со дня выдачи. Фотография должна включать ваш полный адрес проживания, имя, фамилию, дату выдачи, а также официальную печать или штрих-код. Вы можете предоставить свой:

  • Счет за коммунальные услуги
  • Выписку из банка
  • Чек
  • Свидетельство о резидентстве
  • Уведомление о штрафных санкциях
  • Юридическое соглашение
  • Цветные фотографии обеих сторон подписанной карты / карт, которые вы использовали для депозита.

Пожалуйста, закройте номер CVV и седьмую-двенадцатую цифры номера вашей карты, оставив первые шесть и последние четыре цифры видимыми с обеих сторон карты для вашей безопасности. Должны быть видны имя / имена держателя карты и дата / даты истечения срока.
Отправьте необходимые документы в графических форматах PDF/JPEG/JPG/PNG в службу поддержки отдела нормативно-правового соответствия на AllianzMarket.com.

Отправьте свое согласие как можно скорее после активации торгового счета. Обратите внимание, что несоблюдение требований может привести к ограничению вашего торгового счета.

Обратите внимание, что если требования не соблюдены, любые запросы на снятие средств с вашего торгового счета не будут обрабатываться.