Conozca a su Cliente (KYC)

La seguridad del cliente es un principio fundamental en Allianz Market y nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de proteger los intereses de nuestros clientes.

Hemos introducido una serie de procedimientos de “Conozca a Su Cliente” (KYC) diseñados para proteger la privacidad de nuestros clientes mientras mantenemos el cumplimiento de la compañía con las mejores prácticas y políticas para las compañías de servicios financieros. Estos procedimientos están diseñados para prevenir cualquier tipo de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividad terrorista.

Trabajamos bajo una estricta base de tolerancia cero. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y conducirá al cierre inmediato de cualquier cuenta comercial asociada con dicha actividad. Los fondos depositados en dichas cuentas serán confiscados.

Estos procedimientos garantizan la seguridad de su información personal y sus transacciones financieras. Si no sigue nuestros procedimientos CSC, sus actividades comerciales se verán restringidas y no podrá retirar los fondos de su cuenta.

Para abrir y financiar una cuenta comercial, necesitaremos que nos proporcione los siguientes documentos:

  • - Documento de prueba de identidad (foto a color o escaneado), puede presentarse lo siguiente:
  • - Pasaporte
  • - Tarjeta de identidad nacional

El documento de prueba de identidad debe contener claramente lo siguiente:

  • - Nombre completo
  • - Fecha de nacimiento
  • - Fecha de emisión y vencimiento
  • - Foto clara

El período mínimo de validez de un documento de identidad debe ser de 6 meses antes de su fecha de vencimiento.

El segundo documento de identidad (foto a color o escaneado) puede ser presentado: - Licencia de conducir - Identificación del seguro - Certificado de nacimiento / matrimonio / divorcio - Diploma - Identificación militar.

Foto a color del documento que certifica su dirección, con una antigüedad no superior a 90 días desde la fecha de emisión. La foto debe incluir su dirección residencial completa, nombre y apellido, fecha de emisión y un sello oficial o código de barras. Usted puede proporcionar su:

  • - Factura de servicios públicos
  • - El estado de cuenta bancaria
  • - Cheque
  • - Certificado de residencia
  • - Aviso de penalización
  • - Contrato legal
  • - Fotos a color de ambos lados de la/s tarjeta/s firmada/s que ha usado para depositar.

Por favor, cubra el número CVV y los dígitos del séptimo al duodécimo de su(s) tarjeta(s), dejando los primeros seis y los últimos cuatro dígitos visibles a ambos lados de su(s) tarjeta(s) para su seguridad. El nombre del titular de la tarjeta y la fecha de caducidad deben ser visibles. Presente los documentos necesarios en formatos de imagen PDF / JPEG / JPG / PNG al departamento de verificación [email protected] Market.com

Presente su consentimiento lo antes posible después de activar su cuenta de transacciones. Tenga en cuenta que el incumplimiento de los requisitos puede dar lugar a una limitación de su cuenta comercial.

Tenga en cuenta que si no se cumplen los requisitos, no se procesará ninguna solicitud de retiro de su cuenta comercial.