Know Your Customer (KYC)

Die Sicherheit unserer Kunden ist ein wichtiger Grundsatz bei Allianz Market und wir nehmen unsere Verpflichtung zum Schutz der Interessen unserer Kunden sehr ernst.

Wir haben eine Reihe von Know Your Customer (KYC)-Verfahren eingeführt, die dazu dienen, die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen und gleichzeitig die Einhaltung der Best Practices und Richtlinien für Finanzdienstleistungsunternehmen zu gewährleisten. Diese sind dazu bestimmt, jede Art von Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Betrug oder terroristische Aktivitäten zu verhindern.

Wir arbeiten auf einer strikten Null-Toleranz-Basis. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und führt zur sofortigen Schließung aller Handelskonten, die mit einer solchen Aktivität in Verbindung stehen. Gelder, die auf solche Konten eingezahlt werden, werden beschlagnahmt

Diese Verfahren gewährleisten die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Finanztransaktionen. Wenn Sie unsere KYC-Verfahren nicht befolgen, werden Ihre Handelsaktivitäten eingeschränkt und Sie können keine Gelder von Ihrem Konto abheben.

Um ein Handelskonto zu eröffnen und zu füllen, benötigen wir die folgenden Dokumente:

  • - Identitätsnachweis (Farbfoto oder Scan), die folgenden Dokumente können eingereicht werden:
  • - Reisepass
  • - Nationale Identitätskarte

Das Identitätsnachweisdokument muss Folgendes eindeutig enthalten

  • - Vollständiger Name
  • - Geburtsdatum
  • - Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer
  • - Deutliches Foto

Die minimale Gültigkeitsdauer eines Ausweises muss 6 Monate vor dem Ablaufdatum liegen.

Als zweites Ausweisdokument (farbiges Foto oder Scan) können vorgelegt werden: - Führerschein - Versicherungsausweis - Geburts-/Ehe-/Scheidungsurkunde - Diplom - Militärausweis.

Farbiges Foto des Dokuments, das Ihre Adresse bestätigt, nicht älter als 90 Tage ab Ausstellungsdatum. Das Foto muss Ihre vollständige Wohnadresse, Ihren Vor- und Nachnamen, das Ausstellungsdatum und ein amtliches Siegel oder einen Barcode enthalten. Sie können Folgendes vorlegen:

  • - Rechnung eines Energieversorgers
  • - Kontoauszug
  • - Scheck
  • - Wohnsitzbescheinigung
  • - Bußgeldbescheid
  • - Rechtliche Verpflichtungen
  • - Farbige Fotos von beiden Seiten der unterschriebenen Karte/n, die Sie zur Einzahlung verwendet haben.

Bitte decken Sie die CVV-Nummer und die siebte bis zwölfte Ziffer Ihrer Kartennummer/n ab, so dass die ersten sechs und die letzten vier Ziffern zu Ihrer Sicherheit auf beiden Seiten der Karte/n sichtbar bleiben. Name/n des Karteninhabers und Gültigkeitsdatum/en müssen sichtbar sein.Senden Sie die erforderlichen Dokumente in den Bildformaten PDF / JPEG / JPG / PNG an die Compliance-Abteilung [email protected] Market.com

Reichen Sie Ihre Zustimmung so schnell wie möglich nach der Aktivierung Ihres Handelskontos ein. Bitte beachten Sie, dass die Nichteinhaltung der Anforderungen zu einer Einschränkung Ihres Handelskontos führen kann.

Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung der Anforderungen Auszahlungsanträge von Ihrem Handelskonto nicht bearbeitet werden können.